제 19 정기주주총회 소집통지서
회사가 정관 제 23, 24조에 따라서 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 가능하시면 참석하여 주시기를 요청 드립니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로324,7층(광희동2가,성우빌딩)
㈜코리아메디케어 회의실
3. 회의안건
가. 보고사항 : 제19기 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건 :
1) 제1호의 안 : 제19기(2024년 1~ 12월) 영업보고서,
재무상태표, 손익계산서 승인의 건
2) 제2호의 안 : 결손금처분계산서(안) 승인의 건
3) 제3호의 안 : 감사 선임의 건
4) 제4호의 안 : 이사 선임의 건
4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
주주총회의 참석자에 의거 의결권을 직접 행사하거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
1) 직접참석 : 소집통지서, 신분증
2) 대리참석 : 소집통지서, 위임장, 대리인의 신분증
2025년 02월 10일
서울특별시 중구 퇴계로324,7층(광희동2가,성우빌딩)
㈜코리아메디케어
대표이사 이 성 주 (직인 생략)
