제 13기 정기주주총회 소집통지서 공지

 

제 13 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.
당사 정관 제23조와 제24조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목요일) 오전10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 84(운니동, 가든타워 803,804호) (주)코리아메디케어 회의실

3. 회의안건

가. 보고사항 : 제13기 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건 :

1) 제1호의 안 : 제13기(2018년 1월 ~ 12월) 영업보고서, 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

2) 제2호의 안 : 결손금처분계산서(안) 승인의 건

3) 제3호의 안 : 정관변경의 건 *별첨

4) 제4호의 안 : 이사선임의 건

5) 제5호의 안 : 감사선임의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 :

주주총회의 참석자에 의거 의결권을 직접 행사하거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

1) 직접참석 : 소집통지서, 신분증

2) 대리참석 : 소집통지서, 위임장, 대리인의 신분증

2019년 2월 14일

서울특별시 종로구 율곡로 84(운니동, 가든타워 803,804호)
(주)코리아메디케어
대표이사 이 성 주 (직인생략)


별첨 [다운로드]

위임장 정기주주총회의결권 [다운로드]

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